-
CBA uniemożliwia pranie pieniędzy na kwotę 50 mln euro. Zabezpieczono 1 mln zł w gotówce -
2020.09.08 12:45Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi dokonali zatrzymania na gorącym uczynku 6 osób podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw. Zatrzymania dokonano w trakcie przekazania kwoty 1 mln zł w gotówce, z czego 600 tyś. zł miało podlegać zalegalizowaniu środków pochodzących z przestępstw, natomiast reszta kwoty stanowiła korzyść majątkową, w zamian za podjęcie się czynności polegających na praniu pieniędzy.
Była to pierwsza transza, która miała podlegać zalegalizowaniu środków na podstawie umowy na fikcyjne roboty budowlane. Grupa przestępcza miała również zamiar wdrożyć inne długofalowe działania, w ramach których planowano zalegalizować kwotę 50 mln euro.
Zatrzymane osoby to przedsiębiorcy działający m.in. w branży deweloperskiej.
Po zatrzymaniu oraz wykonaniu szeregu przeszukań i innych czynności procesowych na terenie województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego osoby zatrzymane zostaną przekazane do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Tekst i zdjęcia: CBA
Przeczytaj Również -
-
Kolejne ujawnienie karuzeli podatkowej – skuteczne wykorzystanie mechanizmu STIR
2020.01.23 14:30
Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Szczecinie, we współpracy z komórką Szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów, zidentyfikowali grupę podmiotów, które nabywały oleje roślinne na dużą skalę,
czytaj więcej...
-
-
Uwaga na oszustwa „ na BLIK -A”! Mieszkaniec powiatu pyrzyckiego stracił 500 złotych
2020.09.08 13:23
Przestrzegamy przed udostępnianiem kodów do przelewów internetowych komukolwiek, szczególnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych i podczas zakupów online. Szczególną ostrożność należy zachować przy transakcjach
czytaj więcej...
-
-
Fikcyjne faktury VAT na 10 milionów złotych
2020.09.16 14:55
Funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu zatrzymali przedsiębiorcę z terenu województwa wielkopolskiego podejrzanego o wystawianie fałszywych faktur.
czytaj więcej...
-
-
-
